Задержана группа Номинал Номиналовичей за фиктивные фирмы

В Москве правоохранительные органы задержали участников организованной группы, создавшей четыре тысячи подставных юридических лиц. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ущерб государственному бюджету составил более одного триллиона рублей.

По данным следствия, с 2023 года злоумышленники оформили свыше 4 000 фиктивных предприятий, не осуществлявших реальной хозяйственной деятельности. Они продали фальшивые счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В понедельник, 13 апреля, были упразднены 16 компаний, в реестрах которых руководителем числился некий Номинальный Номинал Номиналович. Согласно ЕГРЮЛ, эти фирмы занимались строительством, оптовой торговлей стройматериалами, машинами, непродовольственными товарами и другими видами деятельности.

Против коммерсантов возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по первой статье составляет пять лет лишения свободы, а по второй — семь лет тюремного заключения.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее московский суд осудил бывшего заместителя начальника таможни в Шереметьево Юлию Башкатову на четыре года и шесть месяцев колонии по делу о взятке. Также по этому делу проходил генеральный директор компании «Авиаброкер» Станислав Галлямов, который пытался передать взятку.